+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Какие способы и методы защиты нужно применять при предъявлении обвинения в совершении экономических преступлений?

Содержание

Защита обвиняемого на предварительном следствии

Какие способы и методы защиты нужно применять при предъявлении обвинения в совершении экономических преступлений?

“Дело не в том, что вы ЗНАЕТЕ,
а в том, что вы МОЖЕТЕ ДОКАЗАТЬ”.
(из к/ф “Законопослушный гражданин”)

В этой части я покажу, как эффективно, в интересах обвиняемого, построить защиту по уголовному делу и чем в этом может помочь адвокат.

Несмотря на то, что данная статья является продолжением статьи об уголовной ответственности за наркотики, тактика организации защиты в уголовном деле одинакова, независимо, в совершении какого преступления обвинен человек.

Особенности уголовного преследования по той или иной категории уголовных дел (причинение тяжких телесных повреждений, убийство, совершение преступлений против половой неприкосновенности, мошенничество, кража, разбой, незаконный сбыт наркотических средств и т.д.

), имеют свои особенности в доказывании при производстве по уголовному делу, но не меняют саму тактику защиты.

Планируя линию защиты, адвокату и подзащитному, важно понимать – какой результат может быть итогом выбранной тактики.

В уголовном процессе результат работы адвоката может быть следующим

Оправдательный приговор или прекращение уголовного дела по реабилитирующим обстоятельствам (отсутствие события преступления, отсутствие состава преступления) – самая желанная цель для адвоката и подзащитного.

Такого результата можно добиться при условии, если будет доказана непричастность обвиняемого к совершению преступления, либо будет отсутствовать в его деянии состав преступления.

Дополнительным фактором для оправдательного приговора, является незаконность ряда оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которые во время судебного процесса могут быть признаны недопустимыми доказательствами, и будут исключены из числа доказательств стороны обвинения, что автоматически лишает сторону обвинения возможности ссылаться на такие доказательства, а при удачном стечении обстоятельств, ставит под сомнение и законность возбуждения такого дела.
Но для этого мало, чтобы адвокат заметил процессуальные нарушения, и указал на них, в нужное время, не дав стороне обвинения исправить допущенные ошибки. Важно, чтобы и суд руководствовался законом, а не желанием угодить прокурору, или быстрее осудить подсудимого. В противном случае, суд просто укажет, что выявленные стороной защиты нарушения не являются существенными и не являются основанием для признания доказательства недопустимым.
Изменение квалификации преступления на более мягкую; уменьшение объема предъявленного обвинения; уменьшение объёма причинения вреда и ущерба. Это возможно в случае неправильной квалификации совершенного деяния, либо излишне вмененных обвиняемому преступных действий и размера причинённого преступлением ущерба (вреда).
Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим обстоятельствам, на стадии предварительного следствия или в суде.
Заключение досудебного соглашения, в результате которого обвиняемый, в обмен на сотрудничество со следственными органами и признание вины, получает мягкое наказание, по сравнению с остальными соучастниками преступления.
Смягчение наказания в суде, путём представления суду доказательств, подтверждающих обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ, для назначения мягкого наказания.

Организовывая защиту по уголовному делу, необходимо понимать, что желаемый результат может меняться в зависимости от тех доказательств, которые удалось собрать следствию, и от эффективности мероприятий, проведённых стороной защиты.

Безусловно, заключение досудебного соглашения с прокурором, признание вины в полном объёме, это тоже тактика защиты.

Насколько она обоснована и не вредит ли самому подзащитному – это уже отдельный разговор, сейчас я хотел бы рассказать о действиях адвоката в уголовном процессе, направленных на активную защиту обвиняемого.

Какие же действия можно отнести к активной защите на предварительном следствии? Я поделил бы организацию защиты на следующие этапы.

1. Сбор информации по уголовному делу.

Невозможно выработать оптимальную позицию защиты, если адвокат не будет обладать максимальной информацией по уголовному делу.

Сбор информации осуществляется путём:
– ознакомления с материалами следствия, представленными в суд для избрания и продления меры пресечения в отношении обвиняемого;
– ознакомления с материалами, на основании которых, был санкционирован обыск в жилище;
– беседы с подзащитным;
– опроса свидетелей, показания которых могут иметь значение для дела;
– ознакомления с результатами следственных действий, проведенных органом предварительного следствия с участием подзащитного (протоколы задержания, досмотра, допросов, очных ставок и опознаний; постановления о назначении экспертиз; заключения проведенных экспертиз);
– иных методов получения гласной информации.
Почему это необходимо?
В материалах, представленных в суд, может содержаться информация, о которой даже сам обвиняемый не догадывается (результаты оперативно-розыскных мероприятий, планы и результаты следственных действий, показания свидетелей, потерпевших и соучастников).

Судебное разбирательство, при избрании меры пресечения, носит, как правило, формальный характер – сам обвиняемый находится в шоке и не способен объективно воспринимать реальность, а суд не оглашает полностью содержание материалов, представленных органом предварительного следствия, ограничиваясь просто их перечислением, а значит, обвиняемый может и не понять, какие доказательства его виновности есть у стороны обвинения. Поэтому, защитнику важно в первую очередь, ознакомиться с тем, что есть у следствия, чтобы в дальнейшем, уже предметно, общаться, как с самим подзащитным, так и с другими участниками уголовного дела.

Из практики. Защищая человека, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ – незаконное распространение наркотических средств, вступив в защиту обвиняемого на стадии очередного продления меры пресечения в виде содержания под стражей, в материалах, представленных в суд, я ознакомился с результатами ОРМ.

В ходе ознакомления с материалом, удалось узнать, что главным доказательством совершённого преступления являются показания свидетеля – лица, принимающего наркотики, который является обвиняемым по другому уголовному делу, также связанному с незаконным оборотом наркотических средств.

Установив личность данного свидетеля, поняв, что показания свидетеля по нашему делу были им даны в результате психологического давления по делу, где обвиняемым является он сам – было принято решение, предоставить этому свидетелю адвоката.

Получив адвоката, который стал осуществлять его защиту, свидетель перестал находиться под давлением сотрудников полиции. Фактически, этот свидетель стал свидетелем нашей защиты, и дал показания, благодаря которым, удалось доказать невиновность моего подзащитного, и прекратить уголовное дело на предварительном следствии.

Необходимо отметить, что и уголовное дело, в отношении этого свидетеля, завершилось благополучно – у него из обвинения был исключён один эпизод приобретения наркотических средств, и суд приговорил его к лишению свободы условно.

2. Организация круговой защиты обвиняемых.

Данный этап относится к групповым делам, когда по делу проходят несколько обвиняемых.
При задержании группы лиц, следствие пытается найти «слабое звено» – человека, который начнет сотрудничать с правоохранительными органами.

Такой человек не только даст показания по уголовному делу, но ещё в обмен на обещание следователя о смягчение наказания – даст показания, которые угодны следствию.

Часто такой “уловкой” является досудебное соглашение, заключая которое, виновное лицо не только получает смягчение наказания, но и имеет возможность исказить свою роль в совершённом преступлении, показывая себя с более положительной стороны.

В этом случае очень важно, чтобы у всех обвиняемых были грамотные адвокаты, которые доверяют друг другу, что позволит выстроить общую позицию, в интересах всех подзащитных, а “не бежать на перегонки к следователю” с ходатайством о заключении досудебного соглашения.

Если обвиняемый думает, что у него адвокат самый лучший, опытный и дорогой, а значит он лучше защищён, и его не волнует судьба остальных обвиняемых – он фатально ошибается. В групповых делах это не так.

Наоборот, в групповом деле даже важнее, чтобы грамотный и целеустремлённый адвокат защищал более слабого моральным духом обвиняемого. Даже если у такого обвиняемого и у его родных нет необходимых денежных средств, чтобы заключить соглашение с грамотным адвокатом – этот вопрос должен быть решён.

Без согласованной работы адвокатов и общей позиции подзащитных, эффективно организовать защиту группы лиц будет затруднительно.

Из практики. Группа лиц обвинялась в контрабанде наркотиков. Женщина курьер, была задержана и в присутствии адвоката по назначению дала признательные показания.

Остальные соучастники преступления, отказались обеспечить её защиту, посчитав, что она “недостойна” того, чтобы они помогли ей нанять адвоката.

Результат – как бы ни старались их защитники, все они были осуждены на длительный срок на основании её показаний.

3. Определение тактики защиты по уголовному делу.

На этом этапе определяется предварительная цель, которую предстоит достичь в ходе выбранной тактики защиты, и действия, которые необходимо для этого предпринять.
К этому этапу можно отнести следующие мероприятия:
– выработка показания обвиняемого.

Когда, в каком объеме, и на каком этапе предварительного следствия будут даны показания;
– определение показания свидетелей защиты. Кто и в какой период времени должен быть допрошен;
– определение необходимости экспертиз.

Какие экспертизы, по каким вопросам и в каких экспертных учреждениях следует назначить;
– определение необходимости проведение исследований специалистов, а так же, каких специалистов стоит привлечь для разъяснения, либо для опровержения экспертиз, полученных следствием;
– иные следственные действия, результаты которых, могут опровергнуть предъявленное обвинение (очные ставки, дополнительные допросы потерпевших и свидетелей, опознание).

В зависимости от предыдущих вышеуказанных этапов, необходимо сформировать позицию по предъявленному обвинению. При этом, важно сохранять хладнокровие, и осознавать, что процесс доказывания может занять много времени.

Как бы ни хотелось обвиняемому, быстрее снять с себя обвинение или выйти из СИЗО, нужно понимать, что поспешно данные показания обвиняемого и свидетелей, могут не только не помочь скорейшему освобождению, а наоборот, будут использованы во вред обвиняемому.

Бывает так, что окончательные показания формируются только на стадии ознакомления с материалами уголовного дела, после изучения всего материала. Поэтому, до ознакомления с материалами уголовного дела на предварительном следствии, обвиняемому следует давать только такие показания, которые, в ходе расследования уголовного дела, невозможно будет опровергнуть.

Из практики. Обвиняемый в совершении распространения наркотиков был задержан, и допрошен при участии адвоката по назначению. В ходе допроса следователь не установил направленность преступного умысла обвиняемого.

Вступив в уголовное дело на стадии предварительного следствия, и выстраивая в дальнейшем защиту обвиняемого, мне удалось доказать, что обвиняемый является лицом, употребляющим наркотические средства, и наркотик изъятый у него в автомобиле был им приобретён для личного употребления.

Это позволило, в части хранения наркотических средств уголовное дело прекратить, переквалифицировав его в административное правонарушение. За сбыт наркотического вещества, в незначительном объёме, обвиняемый был приговорён судом к лишению свободы условно.

4. Ознакомление с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 УПК РФ.

Ознакомление с материалами уголовного дела не должно носить формальный характер. Это возможность, когда можно изучить последовательность и законность каждого шага следствия, начиная от выявления преступления.
На этом этапе можно определиться, насколько верна позиция защиты по делу, в соответствии с той, которая была выбрана первоначально.

Именно на этом этапе, окончательно формируется позиция защиты, которая будет использована в суде.
Именно на стадии ознакомления с материалами уголовного дела, определяются ходатайства, которые нужно дополнительно заявить, чтобы в дальнейшем, можно было добиться их удовлетворения в суде.

Именно на этой стадии, изучается, как под микроскопом, каждый процессуальный документ и каждая подпись, на возможность фальсификации со стороны правоохранительных органов.
Именно на этой стадии, выявляются доказательства, полученные с нарушением норм уголовно-процессуального закона.

И именно при ознакомлении с материалами уголовного дела, адвокат вместе с обвиняемым, решают вопрос, какой порядок уголовного судопроизводства необходимо выбрать, для более эффективного рассмотрения уголовного дела в суде.

Из практики. Обвиняемый в распространение наркотиков, признался в предъявленном обвинении под давлением оперативных сотрудников наркоконтроля. Приняв защиту обвиняемого на стадии ознакомления с материалами уголовного дела, я обнаружил нарушения, допущенные при производстве оперативно-розыскных мероприятий.

В судебном заседании, доказательства, полученные с нарушением закона, были признаны недопустимыми. Было признано незаконным и возбуждение уголовного дела, так как отсутствовали правовые основания для его возбуждения.

Оценив все доказательства, в отношении моего подзащитного, судом был вынесен оправдательный приговор.

Поэтому, если ознакомление с многотомным уголовным делом было проведено за пару часов, а то и минут (по настоянию и в угоду следователю), адвокат подписал протокол не изучая уголовное дело, не сфотографировав и не сняв с него копию, не обсудив до подписания протокола с обвиняемым позицию защиты в суде – можно считать, что у обвиняемого, в уголовном процессе, просто нет адвоката.

Далее: Выбор “хорошего адвоката” – мифы и реальность.

Обновлено 29.12.19 г.

Источник: https://advokat54.su/yuridicheskaya-konsultatsiya/77-zashchita-obvinyaemogo-na-predvaritelnom-sledstvii

Уголовные дела по экономическим преступлениям: услуги адвоката, амнистия в 2018 году, срок исковой давности

Какие способы и методы защиты нужно применять при предъявлении обвинения в совершении экономических преступлений?

К экономическим преступлениям относится группа нарушений действующего законодательства, перечень которых определён главой 22 УК РФ. Обвиняемые в таких преступлениях лица нуждаются в защите на стадии ведения следствия и в суде. Вариант защиты выбирается адвокатом в зависимости от вида экономического преступления.

Что делать, если обвиняют в экономических преступлениях?

В 2016 году Пленумом Верховного суда РФ было принято Постановление, которое должно было защитить предпринимателей от необоснованного возбуждения уголовных дел. Согласно этому Постановлению, при вынесении обвинения человеку в совершении экономического преступления не предусматривается его арест. Действие Постановления распространяется на лиц, обвинённых в соучастии.

В ходе ведения следствия обвиняемый:

  • имеет право на присутствие адвоката во время допроса;
  • не обязан доказывать свою невиновность;
  • имеет право отказаться от дачи показаний.

Большая часть экономических преступлений расследуется ОЭБиПК. В тех случаях, когда обвинения выдвигаются за преступление, которое не совершалось, необходимо внимательно изучить улики. Не нужно соглашаться на предлагаемые представителями закона сомнительные сделки. Необходимо проявить твёрдость.

В судебной практике встречается много случаев самооговоров обвиняемых. Не каждый человек способен выдержать психологическое давление. О любом виде давления необходимо сообщать своему адвокату. Государственный защитник предоставляется обвиняемому только после ареста. Это значит, что лучше заключить договор на защиту с частным адвокатом. Он поможет оценить:

  • перспективу рассмотрения дела в суде;
  • доказательную базу следствия.

Признать человека виновным может только суд.

Как доказать свою невиновность?

Доказывать свою невиновность можно не только в суде, но и на стадии ведения следствия. Сделать это непросто даже тогда, когда обвинение выдвигается за несовершённое преступление. Для доказательства невиновности применяется комплекс действий. Нужно знать и помнить:

  1. До вынесения судом приговора обвиняемый не считается виновным в совершении преступления. Такое положение определено ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ.
  2. Во многих делах доказать свою невиновность помогает алиби обвиняемого.

Одной из задач следствия является доказательство умысла совершаемого преступления. Он имеет 2 вида:

  • обдуманный;
  • внезапно возникший.

При доказательстве своей невиновности очень важно разграничить умысел в совершении преступления и ошибку.

Какие адвокаты занимаются защитой обвиняемых в экономических преступлениях?

Совершаемые в стране экономические преступления рассматриваются не только в плоскости уголовного права. Часть налоговых правонарушений подлежит административному наказанию.

Для защиты интересов обвиняемых могут быть привлечены адвокаты, специализирующиеся:

  • на уголовных делах;
  • налоговом праве;
  • арбитраже.

Их задача состоит в обеспечении подзащитному реализации гарантированных ему Конституцией и действующим законодательством прав. В большинстве случаев этого оказывается достаточно для того, чтобы прекратить уголовное преследование по экономическому преступлению.

Стоимость услуг адвоката

Стоимость услуг адвоката зависит от его квалификации и сложности дела. Устная консультация при первичном его посещении начинается от 1000 рублей. В каждом конкретном случае многие адвокаты применяют индивидуальный подход.

В заключённом между сторонами договоре может быть указана часовая ставка предоставления услуг адвоката или полная сумма ведения конкретного дела.

Стоимость услуг адвоката по защите обвиняемого в суде начинается от 30 тысяч рублей и может превышать сумму в 1 миллион рублей.Государственный адвокат предоставляется гражданам бесплатно.

Сроки рассмотрения дел по экономическому преступлению

Порядок возбуждения уголовных дел определён статьёй 140 УК РФ. После принятия заявления о совершенном преступлении органы дознания должны принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. На это действующим законодательством отведён срок в 3 дня. При необходимости он может быть продлён до 30 дней.

Согласно статье 162 УПК общий срок предварительного следствия не может превышать 2 месяца с момента возбуждения уголовного дела. При необходимости срок может быть продлён больше, чем на 1 год.

На этапе предварительного следствия собирается база доказательств о причастности обвиняемого к совершению преступления. По его окончании ему предъявляется обвинение в присутствии адвоката. Процедура проводится в соответствии со статьёй 173 УПК.

На этапе основного следствия обвиняемый знакомится с материалами дела, а следователь составляет обвинительное заключение. Срок ознакомления обвиняемого с делом законом неограничен. При умышленном затягивании процесса ознакомления дела адвокатом и обвиняемым его можно прервать только решением суда.

Максимальный срок давности

Срок давности по экономическим преступлениям определён в статье 78 УК. Он зависит от степени тяжести совершённого преступления и может быть от 2 до 15 лет.

Зависимость меры наказания от тяжести преступления

Максимальные сроки наказания применяются на практике за совершение особо тяжких преступлений. К таким видам преступления относятся нарушения закона, совершённые группой лиц по предварительному сговору. Для каждого вида экономических преступлений определен свой срок тюремного наказания.

Номер статьи УК РФМаксимальный срок заключения, летМаксимальная сумма штрафа, тысяч рублей
1692200
171-1727300
17410120
197680
1983500
1996500

Минимальный срок наказания ограничивается штрафом или административной ответственностью.

Примеры амнистии по экономическим преступлениям

Амнистии по экономическим преступлениям проводятся на основании принятых Государственной Думой законов. Они вносятся на её рассмотрение Президентом РФ.

Последняя масштабная амнистия осуждённых за экономические преступления проводилась в стране в 2013 году. Она коснулась лиц, впервые осуждённых по статьям: 146, 147, 159 ч.1, 159 ч. 4, 171 ч.1, 172 ч. 2, 173 ч.1, 173 ч. 2, 174 ч.1, 176, 177 ч. 1,, 177 ч.

2, 178, 180, 181, 191, 192, 193, 194 ч. 1, 194 ч. 2, 195, 196, 197, 198, 199 ч. 1, 199 ч. 2.

Очередная амнистия намечена на лето 2018 года. Она будет проведена по всем уголовным наказаниям, включая экономические преступления. Под неё попадут определённые категории граждан.

Загрузка…

Источник: https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/ekonomicheskie/metody-zashhity.html

Как происходит предъявление обвинения в уголовном процессе РФ

Какие способы и методы защиты нужно применять при предъявлении обвинения в совершении экономических преступлений?

Показания обвиняемых часто не проверяются со всех сторон и аспектов, нарушаются нормы, по которым происходит предъявление обвинения на предварительном следствии.

Всякий процесс никогда не может обойтись без самого лица, которое обвиняется в совершении преступления. К сожалению, в наше время и в самой уголовно-процессуальной деятельности допускается множество грубых нарушений.

А это противоречит статье 172 УПК РФ. Другие упущения встречаются также нередко.

Многоканальная бесплатная горячая линияЮридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00Москва и область: +7(499) 288-17-41Санкт-Петербург: +7(812) 317-60-13

Процессуальная форма привлечения гражданина в роли обвиняемого

Любые следственные действия против человека, совершившего преступное деяние, оказывают содействие в вынесении справедливого и правомерного наказания.

Что же необходимо для этого?

Соблюдение всех процессуальных норм, установление фактов достоверных и обстоятельств самого преступления, вины человека и других важных аспектов, так или иначе играющих важную роль для серьезного уголовного дела.

Рассмотрим все положения закона, регулирующие процедуру на 2017 год.

До статьи 51 Конституции РФ органы правопорядка обязывали подозреваемого давать верные показания, свидетельствующие против себя. Но даже те самые законодательные нормы не могут помешать нарушениям.

Привлечение гражданина в качестве обвиняемого должно исключать использование его в другом статусе — подозреваемого или уже свидетеля. Вместе с этим, такие данные процедуры предусматривают появление процессуальных документов, одним из которых является постановление. Обвиняемым считается лицо с того момента, когда  было вынесено  постановление, но не в момент, когда оно подписано.

При таком действии, должна указываться следующая информация:

  1. Время составления.
  2. Город, где был составлен документ.
  3. Лицо, составившее заявление.
  4. Ф. И. О. привлекаемого и дата рождения обвиняемого.
  5. Инкриминируемое деяние.

Если открытие дела осуществляется по нескольким статьям, то в постановлении учитываются и описываются факты по каждой статье кодекса. В таком постановлении должны уже содержаться конкретные данные по самому обвинению, иначе дело будет отправлено на доследование. Нарушается также право самого обвиняемого на такую защиту, так как формулировка весьма нечёткая.

Если данное постановление не содержит статей Уголовного кодекса, его частей и пунктов, то такое дело отправляется на дополнительное тщательное расследование. Например, при обвинении маленьких несовершеннолетних, нужны характеристики обвиняемого. Это имеет очень и очень большую значимость для выстраивания защиты и самого обвинения.

Когда лицо привлекается за такое преступление, к примеру, по оценочным факторам, нельзя ссылаться только на этот признак. В самом постановлении обязаны содержаться выводы о конкретном наличии этого признака.

Абсолютно все выводы обязательно должны и в первом порядке обязаны строиться на материалах рассматриваемого уголовного дела.

Данные об этом преступлении, такие как место, а также время и метод, играют весомую роль, поэтому обязаны отражаться в уголовном деле.

Постановление не выносится, пока нет доказательств, что такое преступление совершено этим человеком, он вменяем, именно им совершено данное деяние, умышленно или нет. Именно при установлении этих признаков лицо привлекается к ответственности.

Однако есть специальные признаки – статус лица, специфические условия совершения, например, ДТП со смертельным исходом с нарушением ПДД, по неосторожности и т. д.

К признакам можно отнести и цель деяния. В хищении всегда есть корыстный мотив. Характер ущерба влечёт решение по технике преступления, степени реализации, смягчающих обстоятельств, размер суммы ущерба и т. д.

Ущерб бывает моральным и физическим.

При упоминании статьи 150 УК РФ привлечение несовершеннолетнего возможно при установлении обстоятельств вовлечения его в преступную деятельность.

Постановление, подписанное должностным лицом, проводящим дознание, утверждается начальником соответствующего органа дознания, производившего задержание. К примеру: начальником отдела полиции, военным прокурором и т. д.

Особый порядок имеет привлечение судей, разного рода чиновников к той же ответственности. Данные такие категории людей могут быть признаны обвиняемыми только лишь при таком соблюдении дополнительных уже условий. К примеру, чтобы обвинить судью, нужно согласие круга коллегии судей, депутата – согласие круга палаты парламента, в которой состоит депутат.

Предъявить обвинение самому Президенту РФ, можно лишь в случае государственной измены или при совершении любого тяжкого преступления. Неприкосновенности это его не лишает, если в течение 3 месяцев Президент не отрешится от должности.

Не подлежат, допустим, привлечению лица с дипломатической неприкосновенностью, граждане СНГ независимо, конечно, от своей национальности или гражданства.

Если за время следствия обвиняемый не может быть определён, то, ссылаясь и согласно ст. 208 УПК РФ, следственные действия должны быть приостановлены. Датой данного предъявления этого обвинения уже считается время, когда и было вынесено настоящее постановление о конкретном вовлечении человека. Ошибочно считается уже дата подписания приговора.

Важно отметить, что ошибки в вынесении данного постановления могут существенно затянуть следственные и уже судебные подвижки, действия, так как при их исправлении дело каждый раз отправляется на дополнительное тщательное расследование.

Много примеров в практике, где дела разваливались в суде или требовали доследования по причине того, что экономия времени вынуждает следователя пользоваться шаблонам аналогичных дел. Нередко данные от этих дел и оказываются в постановлении.

Предъявление обвинения

Согласно статье 172 УК РФ, обвинение может предъявляться на основании достаточных доказательств. Если же в момент данного предъявления следствие органами закончено не до конца, то обвинение, естественно, будет являться не до конца оконченным.

Обвинение будет предъявлено. При этом следователь оперирует фактами, имея достаточно правдивых доказательств. Но, ввиду проверок разного рода версий, само дело может быть отправлено на доследование, а обвинение – понести изменения.

В чём же суть процедуры, называемой предъявлением обвинения? Предусмотрен следующий порядок:

  1. Прочтение текста постановления.
  2. Обвиняемый подписывает текст постановления (если отказывается, то ставится отметка следователем).
  3. Ознакомление гражданина с его правами, предусмотренными законодательством.

Все эти так называемые признаки и сами факторы, объединённые различными типами ущерба и обстоятельствами, уже которые бывают смягчающими или, скажем, отягчающими вину. Но они могут уже быть разобраны и выяснены только после предъявления обвинительного документа.

Когда дело требует обязательного присутствия защитника, допустим особый порядок, по которому выдаётся обвинение.

Это такие щепетильные моменты, как физиологические или даже психические заболевания лица, недостаточное владение языком, на котором осуществляется правосудие, при уличении в деяниях, предусматривающих смертную казнь, при обвинении лиц, не достигших совершеннолетия.

Если человек совершил правонарушение до достижения совершеннолетия, то он имеет право на участие в течение конкретного следствия своего адвоката.

И это не зависит от того, достиг ли он совершеннолетнего возраста в момент привлечения его к данной ответственности или же нет.

Такой порядок применим, конечно, и в том случае, к примеру, когда первое преступление было совершено до достижения возраста в 18 лет, а другое уже в дальнейшем.

Участие адвоката в течение следствия согласовывается с обвиняемым или его приближенным лицом. Это право должно изъясняться следователем в полной мере. Следователь должен допускать защитника к процессу. Эти случаи предусмотрены законодательством.

Сотрудник следственных органов, ведущих следствие, не имеет никакого права назначать адвоката, пока не удостоверится в том, что обвиняемый дал своё согласие.

Происходит и процедура замены одного адвоката на другого. Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, а также обладающие физическими и психическими отклонениями неспособны самостоятельно защищать себя. Поэтому именно следователь обязан назначить защитника, если таковой не был приглашён со стороны этого обвиняемого (согласно части 5 статьи 127 и части 7 статьи 47 УПК).

Обвиняемый вправе сделать отвод защитника, и это будет его право. Данный отказ может произойти в любой момент. Следственные органы не могут повлиять или как-то заставлять обвиняемого совершить отвод защитника.

Если несовершеннолетний (любого возраста) или лицо с физическими или психическими (отклонениями) недостатками, отказывается от защиты, это процесс следственных органов не будет являться обязательным исходя из статьи 50 УПК.

Дело уходит уже на дополнительное тщательное расследование при несоблюдении прав самого обвиняемого на защиту с того момента, как было предъявлено обвинение.

Сроки для процедуры предъявления обвинения

В какие сроки совершается данная процедура?

В зависимости от конкретного случая, порядок таков:

  1. Срок предъявления обвинения составляет 3 суток с того момента, как было вынесено постановление в данном деле.
  2. Если осуществлено задержание лица – в те же сутки, что и привод, согласно нормам законодательства Российской Федерации.
  3. Сроки могут быть сдвинуты только по причинам, которые не должны зависеть от следователя по настоящему уголовному делу.

Обвиняемому, который находится не под стражей, должна быть вручена повестка. Дату её получения фиксируют в деле. Если подозреваемый помещается для судебно-медицинской экспертизы в стационар, то обвинение будет предъявлено после заключения эксперта либо вообще не предъявлено, если лицо признано недееспособным.

Бывает, что сроки меняются по причине того, что местоположение обвиняемого человека не известно или установить его не удалось, а также неявки к следователю по повестке.

Тогда обвинение, в принципе, может носить заочный характер.

Главное, что приглашённого защитника нет на заседании ни при первой явке, ни второй и ни третьей, то по 148 статье кодекса РФ можно усомниться в правильности предъявления этого обвинения.

Допрос обвиняемого

Эта процедура проводится по следующему порядку:

  1. Следователем выясняется у гражданина, считает ли он себя виновным.
  2. Выясняется, хочет ли обвиняемый произвести дачу показаний по сути обвинения, которое ему предъявлено.

Источник: https://ugolovnoe.com/pravo/protsess/predyavlenie-obvineniya

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

Какие способы и методы защиты нужно применять при предъявлении обвинения в совершении экономических преступлений?

Аннотация к дисциплине. 4

Тема 1. Криминалистика и современные проблемы расследования экономических преступлений  5

Вопрос 1. Общая характеристика экономической преступности. 6

Вопрос 2. Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений. 8

Вопрос 3. Базовые понятия методики расследования экономических преступлений. 11

Вопросы для самопроверки: 12

Практические задания. 12

Тема 2. Методика расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности  13

Вопрос 1. Хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности как основной вид экономической преступности. 14

Вопрос 2. Криминалистическая характеристика хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности. 15

Вопрос 3. Сокрытие фактов хищений путем искусственного создания форс-мажорных обстоятельств. 18

Вопрос 4. Основы методики расследования хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности. 18

Вопросы для самопроверки: 19

Практические задания. 19

Тема 3. Методика расследования взяточничества. 20

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика взяточничества. 21

Вопрос 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. 25

Вопрос 3. Первоначальные и последующие следственные действия. 26

Вопросы для самопроверки: 31

Тема 4. Методика расследования налоговых преступлений. 32

Вопрос 1. Общая характеристика налоговых преступлений. 32

Вопрос 2. Способы совершения налоговых преступлений. 33

Вопрос 3. Проблемы расследования налоговых преступлений. 34

Вопросы для самопроверки: 34

Практические задания. 35

Тема 5. Методика расследования криминальных банкротств. 35

Вопрос 1. Общая характеристика криминальных банкротств. 36

Вопрос 2. Способы совершения криминального банкротства. 38

Вопрос 3. Судебно-бухгалтерская и финансово-аналитическая экспертиза при расследовании криминальных банкротств. 40

Вопросы для самопроверки: 41

Тема 6. Методика расследования кредитных преступлений. 42

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. 42

Вопрос 2. Первоначальные следственные действия. 44

Вопросы для самопроверки: 46

Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.. 46

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. 47

Вопрос 2. Особенности возбуждения дела. Типичные исходные следственные ситуации. 50

Вопрос 3. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 52

Вопрос 4. Последующий этап расследования. 54

Вопросы для самопроверки: 55

Литература. 55

Основная литература: 55

Дополнительная литература: 55

Нормативно-правовые акты: 56

Аннотация к дисциплине

Методика расследования преступлений в сфере экономики – специализированная дисциплина, входящая в структуру курса «криминалистика» и адаптирующая полученные ранее знания в области криминалистической техники и криминалистической тактики для целей расследования экономических преступлений.

Структурно методика расследования экономических преступлений состоит из двух разделов.

В первом разделе освещаются общие положения по использованию знаний о закономерностях преступной деятельности и следственной практики при расследовании экономических преступлений.

Во втором разделе рассматриваются основы методики расследования экономических преступлений, раскрывается их криминалистическая характеристика, описывается тактика следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.

Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний в области методики расследования основных видов экономических преступлений.

Задачи изучения дисциплины:

·     раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий методики расследования экономических преступлений;

·     ознакомление с методическими основами работы следователя по собиранию, проверке и оценке доказательств по экономическим преступлениям;

·     рассмотрение типовых следственных ситуаций по основным видам преступлений в сфере экономики и алгоритмов действий в зависимости от типа ситуации;

·     изучение основных форм использования специальных знаний при расследовании экономических преступлений.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

Знать:

·     основные понятия и категории методики расследования экономических преступлений;

·     принципы самостоятельной работы по сбору, проверке и оценке доказательств по экономическим преступлениям;

·     уголовно-правовую, криминологическую и криминалистическую характеристику экономических преступлений;

·     тактику производства обыска, выемки, допроса, осмотра документов, назначения экспертиз и привлечения специалистов в зависимости от типа следственной ситуации.

Уметь:

·     на учебных макетах применять тактику основных следственных действий при расследовании хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности, уклонения от уплаты налогов, криминальных банкротств;

·     по учебным материалам определять тип следственной ситуации и дальнейшую методику расследования;

·     использовать возможности специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики, назначать криминалистические, судебно-экономические и компьютерно-технические экспертизы.

Быть ознакомленными:

·     о специфике процесса выявления и расследования экономических преступлений, деятельности сотрудников оперативных, следственных и экспертных подразделений правоохранительных органов;

·     об основных видах экономических преступлений, их проявлении в учетной и иной экономической документации, иных объектах материального мира;

·     о наиболее эффективных криминалистических разработках в сфере борьбы с экономической преступностью;

·     о возможностях взаимодействия с финансовыми и налоговыми органами, Росфинмониторингом в процессе выявления и расследования экономических преступлений.

Тема 1. Криминалистика и современные проблемы расследования экономических преступлений

Вопросы темы:

1.  Общая характеристика экономической преступности.

2.  Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений.

3.  Базовые понятия методики расследования экономических преступлений.

Цель изучения темы:

Формирование у обучаемых базовых представлений об основах криминалистической методике расследования экономических преступлений.

Задачи изучения темы:

·     изучение особенностей экономических преступлений;

·     получение представлений о криминалистической характеристике экономических преступлений;

·     изучение основ методики расследования экономических преступлений.

В результате успешного изучения темы Вы:

Получите представление:

·     об общей характеристике экономической преступности;

·     о механизмах выявления и расследования экономических преступлений.

Будете знать:

·     что такое экономическая преступность;

·     какие правоохранительные и контролирующие органы противодействуют экономическим преступлениям;

·     основы методики расследования преступлений в сфере экономики.

Теоретический материал по теме

Вопрос 1. Общая характеристика экономической преступности

Начало разработки представлений об экономической преступности в рыночной экономике было положено в 1945 г., когда американский ученый Эдвин Сатерленд ввел понятие «беловоротничковой» преступности ( color crime). Данный вид преступности он определял как преступность, которая совершается высокопоставленными лицами в сфере бизнеса.

Известный шведский криминолог Бу Свенссон, развивая эти идеи, пришел к выводу, что к экономической преступности должна относиться преступность, имеющая в качестве прямого мотива экономическую выгоду и осуществляющаяся на систематической основе в рамках легальной хозяйственной деятельности.

Ведущий российский криминолог В.В. Лунеев отмечает, что «суть экономической преступности в странах с рыночной экономикой составляют преступления, совершаемые корпорациями против государственной экономики, против других корпораций, служащими корпораций против самой корпорации, корпорациями против потребителей».

Рассмотренные определения являются определенными «вехами» в мировой криминологической мысли. Их сочетание с современной зарубежной и отечественной практикой правоохранительных органов позволяет выделить следующие характерные черты экономической преступности:

1.  Экономические преступления совершаются в рамках легальной экономики и неразрывны с финансово-хозяйственной деятельностью добропорядочных экономических субъектов.

Эта неразрывность с «белой» экономикой, позволяет провести четкое разделение между экономической и корыстной общеуголовной преступностью, а также преступлениями, формирующими криминальную экономику, которые часто неоправданно смешивают.

Согласно идеологии «Голубой книги» (издания статистического комитета ООН, излагающего методологию Системы национальных счетов-93), криминальная экономика – это предприятия организованной преступности, извлекающие доход от торговли наркотиками, оружием, людьми, человеческими органами, контрабанды, порнобизнеса, контроля над проституцией и нелегальной трудовой миграцией.

Экономическая преступность – это запрещенная законом деятельность субъектов «белой» экономики, осуществляемая, как правило, на их «рабочих местах» и приводящая к скрытому перераспределению ранее созданного национального дохода.

Также «не попадают» в экономическую преступность общеуголовные корыстные деяния – преступления против собственности, совершаемые вне сферы экономических отношений (кражи, грабежи, «наперсточное мошенничество», иные преступления, не имеющие финансовой составляющей).

2.  Преступниками являются лица, выполняющие должностные обязанности в хозяйствующих субъектах и органах власти, а также называемые профессиональные экономические преступники.

Cледует расширить перечень указанных хозяйствующих субъектов, к корпорациям – крупным хозяйствующим субъектам с акционерным капиталом следует добавить средний и малый бизнес, в том числе и индивидуальных предпринимателей.

Также в данный перечень необходимо включить профессиональных преступников в сфере экономики, которые не входят ни в персонал, ни в менеджмент компании, но разрабатывают и реализуют схемы экономических преступлений, действуя от имени «подставных» граждан и организаций. Профессиональные преступники, как правило, близки с организованной преступностью криминальной экономики.

3.  Экономическая преступность в подавляющем количестве случаев связана с мошенническими действиями и носит длящийся характер.

Мошеннические действия в той или иной форме проявляются в следующих наиболее часто совершаемых экономических преступлениях:

1)       хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности;

2)       коррупционные преступления;

3)       налоговые преступления;

4)       незаконное предпринимательство;

5)       отмывание денег;

6)       производство и распространение контрафактной продукции;

7)       кредитные преступления;

8)       криминальные банкротства.

Вопрос 2. Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и расследовании экономических преступлений

Свыше 90% экономических преступлений выявляется и расследуется органами внутренних дел РФ. При выявлении и расследовании преступлений в органах внутренних дел, задействованы несколько подразделений, осуществляющих достаточно разнообразную деятельность.

Как правило, в данном процессе задействованы четыре участника: «оперативник» (сотрудник подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность), «ревизор» (сотрудник подразделения документальных проверок и ревизий), следователь и эксперт-экономист.

«Оперативник» и «ревизор»

Источник: http://www.e-biblio.ru/book/bib/09_ekonomika/metodika_rassled_prestup_v_sfere_econom/sg.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.