+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Мошенничество юридических лиц и предпринимателей

Содержание

Ответственность за мошенничество в рамках компании

Мошенничество юридических лиц и предпринимателей

Под мошенничеством понимают присвоение или хищение чужой собственности, получение материальной или финансовой выгоды при помощи фальсификации реально существующего положения дел недобросовестной стороной.

Обман и фальсификация могут осуществляться в разной форме, например, в виде устного договора, предоставления подложных документов и т.д.

Сегодня получили достаточно широкое распространение мошеннические действия в отношении граждан со стороны субъектов предпринимательства в форме ООО в разнообразных сферах финансово-хозяйственных отношений. Квалифицированно разобраться в вопросе поможет адвокат по мошенничеству в СПб.

Ответственность руководства ООО за мошенничество

Существует несколько видов шаблонных ситуаций мошеннических действий и стандартных методов их разрешения. Однако действие происходит в конкретных обстоятельствах и требует индивидуального решения. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры в рамках законодательного поля, надо своевременно обратиться к опытному адвокату по мошенничеству.

В финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства нередко встречаются сделки с признаками, вызывающими сомнение, и случаи, когда из-за просчетов в организации системы управления предприятием или благодаря действиям контрагентов, конкурентам становится известна конфиденциальная информация.

Руководителю ООО и гражданам, вступающими в хозяйственно-финансовые отношения с субъектами предпринимательства, нужно знать основы Уголовного законодательства России, поскольку в рамках таких отношений велика вероятность столкнуться с мошенничеством в результате целенаправленной деятельности недобросовестных предпринимателей, стечения случайных обстоятельств или в результате деятельности самого общества.

Одной из статей УК по теме мошенничества юрлиц, касающихся деятельности ООО, является статья, в которой устанавливаются признаки мошеннических действий, под которыми подразумеваются:

  • несоблюдение сроков выполнения договора;
  • не полностью выполнений объем работ, оговоренных договором;
  • невыполненные объемы работ, оплаченные авансом;
  • неисполнение частично или в полном объеме работ или услуг, оговоренных договором.

Каждое из перечисленных положений может квалифицировано, как мошеннические действия или покушение на них.

После возбуждения по одному из перечисленных признаков уголовного расследования, с деталями возможного алиби, как правило, никто не разбирается.

В большинстве случаев самые тяжкие обвинения направляются в сторону руководителя ООО и самым небольшим из наказаний, может стать заключение под стражу на время ведения предварительного следствия.

Своевременно воспользовавшись услугой адвоката по мошенничеству, можно существенно уменьшить негативные последствия от сложившейся ситуации.

К мошенничеству, в соответствии с действующим законодательством, могут относится дела, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями или гражданскими отношениями, имеющие соответствующие признаки. К наиболее часто встречающимся в уголовной практике преступлениям среди учредителей и руководителей ООО относятся:

  • изготовление и сбыт фальшивых документов, а также бланков ООО, штампов и печатей;
  • присвоение финансовых и имущественных активов ООО или растрата их;
  • ведение незаконной предпринимательской деятельности;
  • проведение незаконных финансовых операций;
  • производство контрафактной продукции, а также перевозка, хранение или сбыт такой продукции, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В современном предпринимательстве такая практика имеет широкое распространение. Например, для изготовления продукции приобретается некачественное сырье, продукция производится с нарушением технологии на некачественном оборудовании и т.п.

В действующем УК существуют статьи, под действие которых потенциально может попасть большое количество холдингов и групп компаний. К одной из таких статей можно отнести статью, правовые нормы которой определяют такую деятельность, как противозаконное создание и реорганизацию предприятий с правом юридического лица.

То есть, регистрация собственного ООО на свое имя и самостоятельный контроль его деятельности для получения доходов, не связанной с работой в реальном секторе.

Согласно этой правовой норме, данная ситуация может квалифицироваться, как легализация финансовых или имущественных активов, приобретенных иными физическими или юридическими лицами в результате преступных действий.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству, которой поможет сформировать верную в правом отношении линию поведения и свести потенциальные риски к минимуму.

В категорию подобных правовых норм можно отнести статьи за уклонение от налоговых выплат; о фиктивном банкротстве; о фальсификации отчетности и документации учреждений, занимающихся финансовыми операциями.

Администрацию Общества с ограниченной ответственностью могут привлечь, как к гражданской или административной, так и к уголовной ответственности. Как именно будет наказано руководство ООО, зависит от тяжести совершенных противоправных действий.

Это могут быть штрафные санкции; дисквалификация и запрет на руководство субъектом предпринимательства на определенный срок; привлечение к уголовной ответственности.

Квалифицированный адвокат по мошенничеству в СПб сможет разобраться со сложившейся ситуацией и помочь избежать незаслуженного наказания, или минимизировать негативные последствия.

Ответственность руководства ООО за действия с признаками мошенничества

Дисквалификация может применяться как наказание за нарушение действующего трудового кодекса, например, за несвоевременную выплату зарплаты; преднамеренное или фиктивное банкротство; нарушение правил госрегистрации. Максимальная длительность дисквалификации не может превышать 3-х лет.

Ответственность руководства ООО личным имуществом, а его сотрудников – в размере средней зарплаты наступает при нанесении ущерба обществу и гражданам своими действиями вне рамок правового поля или бездействием. Ущерб возмещается в размере убытков, понесенных гражданами или акционерами Общества с ограниченной ответственностью.

Наказание в виде уголовной ответственности может назначаться за проступки, аналогичные тем, за которые может назначаться дисквалификация. Размер наказания определяется тяжестью противоправных действий. Например, если администрация ООО не производит выплату заработной платы в течение 2 месяцев в личных интересах, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Помощь адвоката при привлечении к ответственности за мошеннические действия

Для возмещения ущерба, причиненного мошенническими действиями, пострадавший от них должен подать заявление одну из правоохранительных структур:

  • органы внутренних дел, соответствующая структура которых обязана возбудить уголовное производство, установить личность подозреваемых, собрать доказательную базу и провести все необходимые следственные действия;
  • органы прокуратуры, сотрудник которых должен установить степень вины подозреваемых в рамках действующего законодательства;
  • судебное учреждение соответствующей инстанции, которое должно провести судебное разбирательство, вынести решение и проконтролировать его исполнение;
  • ОБЭП, если мошеннические действия ООО касаются финансово-хозяйственной деятельности субъектов с правом юридич еского лица.

Воспользовавшись услугами адвоката по мошенничеству, можно правильно составить заявление, направить его в наиболее подходящую структуру, проконтролировать ход расследования и содействовать принятию судебного решения в свою пользу.

Для заявления с требованием расследовать мошеннические действия не разработан строго установленный стандарт. В таком заявлении должно указываться:

  • название структуры МВД, в которую будет направлено заявление, ФИО и должность руководителя этой структуры и данные дежурного по отделению, если заявление оставляется у него;
  • если заявление направляется в иные органы правопорядка, в нем указывается только название органа;
  • в тексте заявления необходимо в деталях описать суть мошеннических действий, из-за которых заявитель вынужден обратиться в правоохранительные органы;
  • в заключении заявления высказывается просьба о начале расследования в отношении гражданина или ООО, совершившего мошеннические действия и указывается размер финансовых или материальных потерь от этих действий.

В заявлении также желательно приводить ссылки на действующее законодательство, подсказать которые может адвокат по мошенничеству в СПб, чтобы была возможность определить вид мошенничества.

Для принятия правильных решений и выработки оптимальной линии действий гражданам и субъектам предпринимательства, столкнувшимися с мошенничеством необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству.

Профессиональный юрист проведет детальный анализ мошеннических действий, поможет составить необходимый пакет документов и эффективно защитит права пострадавших, собрав соответствующую доказательную базу.

Подобные своевременные действия помогут быстро найти виновных и минимизировать потери от их противоправных действий.

Мошенничество: статья 159 УК РФ
Что делать при обвинении в мошенничестве. Статья 159
Что считается мошенничеством?
Что грозит по статье 159 часть 2?
Обвинение в мошенничестве и его правовые аспекты
Мошенничество как обман: статья 159 УК
Как и чем может помочь адвокат в деле о мошенничестве ст. 159
Мошенничество в особо крупном размере

Источник: https://sstumanov.ru/otvetstvennost-za-moshennichestvo-v-ramkax-kompanii/

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество юридических лиц и предпринимателей

Предпринимательством является деятельность по продажам товарам или оказанию услуг с целью получения дохода. Обычно в роли предпринимателей выступают юридические лица. Они осуществляют свою деятельность, заключая договора с клиентами.

Но в случае нарушения пунктов такого договора, предприниматель наносит вред клиенту и партнёрам. В ряде ситуаций это может быть квалифицировано как мошенничество и наказано на основании УК.

Особенности злодеяния

Именно заключение договора и несоблюдение предпринимателем его требований, является необходимым условием для признания его действий мошенническими.

То есть мошенничество зависит от формулировки состава преступления. В частности, если в действиях предпринимателя отсутствовал злой умысел (и это удалось доказать его адвокатам), то он сможет избежать ответственности по 159 статье УК.

Состав преступления

Уголовная ответственность за мошенничество наступает, если доказано наличие нескольких факторов:

  • Предприниматель официально зарегистрирован и является совершеннолетним;
  • Отношения потерпевшего и мошенника оформлены в официальном договоре, заключённом фирмой данного предпринимателя;
  • На момент договора предприниматель не собирался его выполнять, то есть заведомо имел преступный умысел. При этом должны быть доказательства того факта, что он не думал выполнять договор. Это могут быть свидетельские показания и иные доводы, в зависимости от специфики конкретного дела.

Например, часто мошенничество в сфере предпринимательской деятельности связано с поставками товара. Предприниматель заключает договор на поставку какого-то количества вещей, но не имеет этого товара в наличии и средств на его закупку.

Если это доказано, то его действия признаются мошенническими. Но если он докажет, что выполнял обязательства по договору и товар не поступил по вине третьих лиц, то он от ответственности будет освобождён за неимением состава преступления.

В случае создания фиктивной фирмы, которая больше ничем не занималась, кроме оформления таких мошеннических договоров, то наказание предпринимателя будет более строгим. В данном случае в действие вступает 159 статья УК РФ.

Виды и способы

Специфика предпринимательской деятельности для мошенничества дает немало различных возможностей. Например:

  • Превышение должностных полномочий при заключении договоров. В такой ситуации часто работник фирмы заключает договор, который он не вправе подписывать, а также не может выполнить;
  • Составление договора с преднамеренными лазейками для его невыполнения;
  • Приписывание фиктивных работ, которые он не выполнял;
  • Мошенничество с оформлением ссуды, под низкий процент или без залога;
  • Оформление займов, которые содержат скрытые платежи, существенно меняющие условия договора в худшую сторону.

Исходя из многообразия мошеннических действий в предпринимательской сфере, юристам также приходится разрабатывать разнообразные методики борьбы с такой деятельностью.

Методика расследования

Для начала нужно определить был ли факт мошенничества. Для этого расследуется заключение договора. Также рассматривается содержание договора и наличие в нём пунктов, позволяющих предпринимателю снять с себя ответственность, что доказывает его преступные намерения.

Если же договор соответствует закону, то нужно проверить остальные требования к предпринимателю:

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 450-38-95

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 317-73-96

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 600-25-34

  • Наличие лицензии;
  • Наличие денежных средств, необходимых для оформления договора;
  • Наличие канала поставки товара.

Если доказаны нарушения этих пунктов, то мошенничество также считается доказанным.

Как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?

Для доказательства состава преступления важно внимательно провести аудит финансовых документов компании. Необоснованность взятых на себя обязанностей, если она отражена в документах, и станет доказательством вины предпринимателя.

Это связано ещё и с тем, что руководство фирмы неизбежно знает о реальных возможностях их компании. Соответственно, если они подписывают договор, который заведомо не могут выполнить, то совершают мошеннические действия.

Куда обратиться за помощью?

Обращаться нужно в правоохранительные органы. Первым делом – в полицию, где нужно составить заявление по факту мошеннических действий конкретного предпринимателя. По этому заявлению полицейские проведут проверку и решат, возбуждать ли уголовное дело.

Если же нужно провести специальную проверку действий предпринимателя, то обращаться нужно в прокуратуру.

А если уже есть доказательства мошенничества со стороны конкретного установленного лица, а также была попытка досудебного решения конфликта, то обращаться нужно сразу в районный суд.

Заявление по факту мошеннических действий

В заявлении нужно отразить следующую информацию:

  • Данные об адресате заявления (кому его направляют: начальник отделения полиции, прокурор и т.д.);
  • Информация о заявителе, его данные;
  • Описание обстоятельств произошедшего и перечисление доказательств, если они есть;
  • Указание просьбы заявителя: провести проверку, привлечь к ответственности, компенсировать ущерб и т.д.;
  • Список приложений;
  • Подпись и дата.

Наказание за мошеннические действия

На сегодняшний день предусмотрена следующая ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности:

  • Штраф от 500 тысяч рублей;
  • Год исправительных работ;
  • В случае нанесения контрагенту ущерба более чем на 1,5 миллиона рублей – лишение свободы на три года;
  • В случае если ущерб больше 6 миллионов – 5 лет тюрьмы.

При отягчающих обстоятельствах, максимальный срок может составить 6 и 10 лет.

Как быть предпринимателю, который стал жертвой мошенничества контрагента?

В этом случае ход действий тот же, что и в случае клиента, потерпевшего от действий предпринимателя мошенника. Нужно написать заявление в полицию и доказать, что в действиях контрагента был злой умысел.

Это делается на основе анализа финансовых документов.

Если в них содержатся доказательства того, что контрагент брал на себя обязанности, которые не мог выполнить в реальных финансовых условиях работы его фирмы, то он будет признан виновным.

В случае, если он нанёс предпринимателю ущерб в крупном размере (более 1,5 миллионов рублей), то его действия будут отнесены к тяжким преступлениям. Ответственностью за такие действия может быть уголовный срок до 5 лет.

Как обезопасить себя?

Полностью избежать опасности со стороны мошенника сложно. Но всё же бдительность позволяет существенно снизить риски. Как показывает судебная практика, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности чаще всего связано с оформлением договоров на поставку товаров, которых у предпринимателя нет и нет возможности их закупить за ту сумму, которую он берёт по договору у клиента.

Для того, чтобы этого избежать, стоит:

  • Внимательно выбирать фирму, оценивая её репутацию и отзывы клиентов;
  • Внимательно читать договор, чтобы в нём не было двусмысленности и специальных условий, меняющих суть этого договора;
  • Желательно заключать договоры с частичной предоплатой, а не полной.

В любом случае, если факт мошенничества произошёл, нужно незамедлительно действовать и защищать свои права в суде. Для этого помогут все доказательства. Поэтому нужно сохранять любые документы, связанные с работой с данным предпринимателем.

Источник: https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/moshennichestvo-v-sfere-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

Мошенничество юридических лиц и предпринимателей

Современное экономическое развитие рынка позволяет достаточно большому количеству людей открывать свой собственный бизнес. Однако, некоторые из них для улучшения своего финансового положения используют мошеннические схемы,организуемые через юридических лиц

Несмотря на распространенность мнения о том, что мошенники – это, как правило, люди, нередко объединившиеся в достаточно крупные преступные группы, среди юридических лиц и предпринимателей также встречаются мошеннические объединения. Чаще всего такие объединения создаются для того, чтобы увеличить свой объем итоговой прибыли и, что также нередко можно проследить, сформировать для себя достаточно большой объем доходных манипуляций.

Каким образом можно выявить те юридические лица, которые действуют с помощью мошеннических схем и как их можно привлечь к ответственности?

Понятие мошенничества в юридической и предпринимательской деятельности

Мошенничество, которое реализуется юридическими лицами и предпринимателями, может быть рассмотрено с позиций статей 159 («Мошенничество») и 171 («Незаконное предпринимательство») Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениями данных статей, а также иных норм Уголовного Кодекса под мошенничеством, осуществляемым юридическими лицами и предпринимателями, следует понимать комплекс преступных действий, которые направлены на получение большого объема прибыли от различного круга потенциальных жертв.

При этом такие действия носят всегда или почти всегда неправомерный характер, а основа их заключается в использовании доверчивости потенциальных жертв.

В связи с имеющимися особенностями действующего в Российской Федерации уголовного права привлечь к ответственности за мошенничество, которое осуществляют юридические лица или предприниматели, возможно только физическое лицо. О том, кто именно будет привлекаться к ответственности, решение принимается в ходе проведения всех необходимых следственных мероприятий в ходе расследования конкретного уголовного дела.

Как правило, к ответственности за такие виды мошенничества привлекается либо основатель юридического лица, либо его руководитель, либо то должностное лицо, которое несло ответственность за осуществление конкретных действий, в которых явственно прослеживается мошеннический состав.

Само юридическое лицо или предприниматель как юридическое лицо к ответственности быть привлечено не может, так как это не предусмотрено положениями Уголовного и Уголовно-процессуального Кодексов Российской Федерации.

Виды ответственности

В зависимости от того, на основании какой статьи происходит квалификация уголовного дела (159 или 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации), а также на основании других отягчающих или смягчающих обстоятельств дела суд определяет конкретный размер наказания за совершение преступлений в сфере мошеннических действий, осуществляемых юридическими лицами и предпринимателями.

К используемым наказаниям относятся:

  • штраф с максимальным пределом наказания до трехсот тысяч рублей (может быть назначен в качестве основного или дополнительного наказания к лишению свободы и другим формам ограничения прав преступника);
  • обязательные работы с максимальным сроком до четырехсот восьмидесяти часов (выполняются такие работы в период, свободный от основной работы, и осуществляются на благо общества; работодатель преступника не имеет права его уволить до момента окончания отбытия наказания);
  • принудительные работы с максимальным сроком наказания до пяти лет их исполнения (к ним в качестве дополнительного наказания может быть назначено наказание в виде ограничения возможности заниматься определенными видами деятельности или занимать определенные должности на срок до трех лет, а также с ограничением свободы на срок до одного года);
  • арест, максимальный срок которого не может превысить шести месяцев с момента вынесения приговора и вступления его в законную силу;
  • лишение свободы на срок до десяти лет (к данному наказанию может быть назначен штраф до одного миллиона рублей).

Конкретный вид и размер наказания определяет судья на основании изучения всех представленных материалов, в том числе о тяжести совершенного деяния.

Оно в данном случае оценивается в размере материального ущерба, нанесенного жертве (или жертвам, если таковых было несколько).

Виды мошенничества

Для того, чтобы понимать, за что именно может быть назначено наказание в адрес руководителя, основателя или ответственного должностного лица, следует определить, какие именно виды мошенничества со стороны юридических лиц и предпринимателей существуют на сегодняшний день.

К основным видам мошенничества, осуществляемым на сегодняшний день, относятся:

  • мошеннические схемы, реализуемые в сфере банковской деятельности и других кредитно-финансовых направлений. В этой части мошеннического рынка работает большое количество микрофинансовых организаций, которые предоставляют своим клиентам денежные средства под очень высокий процент. Несмотря на то, что на сегодняшний день законодатель достаточно активно старается отрегулировать деятельность микрофинансовых организаций, количество мошенников среди них продолжает оставаться очень высоким. Суть такого мошенничества заключается, как правило, в том, что все самые важные положения, которые необходимо изучить клиенту, фиксируются в виде мелкого шрифта (срабатывает психологический прием, в соответствии с которым написанное мелким шрифтом неважно и ненужно к прочтению). Другой вариант мошенничества в данной сфере – оформление кредитов на подставные организации, которые, по своей сути, представляют фирмы-однодневки. В этом случае пострадавшими становятся крупные кредитные организации, предоставляющие такие кредиты;
  • создание страховых компаний с небольшим процентом ответственности и негосударственных пенсионных фондов. Страховые компании, которые действуют по такой схеме, заключают со своими жертвами договор страхования, по которому жертва должна выплачивать каждый месяц определенный процент страховки для того, чтобы договор сохранял свое действие. После того, как срок договора истечет, клиент может получить какое-то небольшое вознаграждение. Однако при обращении в офис для получения вознаграждения может быть выявлено, что договор либо уже был расторгнут по инициативе страховой компании, либо срок его действия прошел достаточно давно (так как в документах компании значится другой срок, нежели в документах жертвы). По таким схемам действуют и негосударственные пенсионные фонды, главной целью которых является не обеспечение безбедного существования обратившихся к ним лиц, а получение максимальной выгоды для себя;
  • со стороны предпринимателей есть еще один вариант мошенничества, который нацелен на получение необоснованного дохода, например, при осуществлении выполнения каких-либо работ или оказании услуг. Такой вид мошенничества чаще всего реализуется путем составления акта выполненных работ или оказанных услуг, в котором либо завышается цена за единицу измерения (из-за чего возрастает общая стоимость договора), либо увеличивается объем работ (чего не было на самом деле).

Каждый из таких видов нацелен на получение несанкционированного дохода от потенциальной жертвы.

Порядок противодействия

Защититься от мошенничества, которое реализуют различного рода юридические лица, можно только путем обращения в правоохранительные органы. Осуществить такое обращение можно несколькими способами:

  • через органы прокуратуры, куда составляется заявление о проведении прокурорской проверки по факту совершения мошеннических действий;
  • через подачу заявления в профильное подразделение органов полиции (уполномоченное подразделение, которое занимается борьбой с преступлениями в сфере экономической деятельности);
  • путем обращения в следственный комитет для проведения доследственной проверки по факту совершения действий, которые могут содержать мошеннические схемы.

Каждый из перечисленных способов может быть реализован как физическими лицами, ставшими жертвами мошенников, так и юридическими. Представителям последних лучше всего обращаться в органы прокуратуры, так как именно они могут провести полноценную доследственную проверку в отношении жалоб юридического лица.

При подаче заявления необходимо не только описать все произошедшие обстоятельства, которые побудили считать, что преступление носит характер мошенничества, но и предоставить все имеющиеся на руках материалы, которые могут подтвердить описанные обстоятельства и повлиять на возбуждение уголовного дела по результатам проведенной проверки.

Мошенничество, осуществляемое юридическими лицами, на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов преступлений, которые направлены на массовое получение несанкционированной прибыли.

Однако нести ответственность за совершение такого преступления будет не юридическое лицо, а конкретный человек. Для того, чтобы такая ответственность была назначена, государством предусмотрен специальный механизм защиты пострадавших, который реализуется посредством выполнения своих обязанностей правоохранительными органами различных уровней.

Загрузка…

Источник: https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/moshennichestvo/vidy/yur-lic-i-predprinimatelej.html

Как мошенники обманывают предпринимателей

Мошенничество юридических лиц и предпринимателей

Не только простые граждане попадаются на уловки мошенников, юридические лица и ИП тоже от этого не застрахованы. Каждый год появляются новые схемы обмана, но и старые тоже периодически всплывают. Рассказываем, как от них защититься.

Ненужное аудиторское заключение

Владельцу кафе приходит предложение от директора строительной фирмы. У него якобы есть госзаказ на строительство в Москве. Туда переводят 40 сотрудников, которых нужно кормить три раза в день в течение года. 

Работать предлагают по предоплате. При этом присылают документы: сканы ИНН, Устава, ОГРН, Приказы и всю необходимую информацию. Владелец кафе их проверяет по интернету и реестрам, вроде бы все чисто.

Но потом ему говорят, что согласно 115-ФЗ все контрагенты должны иметь аудиторское заключение. Закон принят для противодействия отмыванию денег.

Без проведенного аудита банковские счета предпринимателя могут быть заблокированы, а потому без соответствующей проверки не обойтись.

Мошенник говорит, что есть «прикормленная» фирма, которая в 100% случаев даст положительный ответ. Дальше схема такая:

  • владелец кафе связывается с аудиторами;
  • те называют условия: если заключение отрицательное — не платите ничего, если положительное — с вас 37 200 рублей;
  • предприниматель соглашается;
  • ему  выдают положительное заключение.

Предприниматель возвращается к директору строительной фирмы, но тот не выходит на связь. Прикрываясь названием реальной строительной фирмы, мошенник перенаправлял бизнесменов на свою аудиторскую фирму.

Вернуть деньги с аудиторов невозможно, так как те действовали по закону. В результате предприниматель не получил крупный заказ, но отдал деньги за аудит, который не факт, что пригодится ему в будущем.

 

Как защититься?

Максимально полно пробивать новых клиентов и контрагентов по интернету и по всем возможным государственным сервисам. Ищите схожие случаи мошенничества, результаты судов и так далее. Позвоните в компанию, убедитесь, что она реально существует, и данный человек там работает.  

Обман с РПО

Сертификат РПО (Реестра Проверенных Организаций) появился сравнительно недавно. Не все предприниматели о нем знают. Этот сертификат нужен фирмам для подтверждения, что они соответствуют законодательным требованиям, и могут участвовать в тендерах. Целью преступников становятся мелкие и средние компании. Действует такая схема:

1.   Собирается база данных компаний по определенному городу.

2.   Одновременно с этим в ТОП поисковика выводят сайты, предлагающие быстро и дешево оформить РПО.

3.   Фирмам рассылаются письма с предложением поучаствовать в крупном тендере. При этом обещают победу. 

4.   Владельцу бизнеса говорят, что у него должен быть этот сертификат. Предлагают конкретную организацию, которая этим занимается, или советуют поискать в интернете.

5.   Бизнесмен оформляет сертификат (платит за это деньги), мошенники пропадают. Причем сертификат часто оказывается поддельным.

Предложение от иностранных инвесторов

Предпринимателю приходит сообщение, что иностранный инвестор хочет вложиться в его дело. Далее общение через e-mail, в мессенджерах или даже по телефону (подделать иностранный номер очень легко).

Затем инвестор говорит, что должен прилететь к вам в город, чтобы лично заключить соглашение. Необходим билет на самолет, который должен оплатить предприниматель. Оплата подтверждает надежность. Обычно требуют $250-500, а иногда значительно больше. 

Например, с одним предпринимателем из России связался лже-инвестор из Великобритании и после изучения документации предложил вложиться.

Однако сперва бизнесмену нужно было The Investment Insurance Coverage and Notarization Certificate в Financial Services Commission, London (что-то вроде сертификата финансовой страховки).

Мошенник посоветовал помощь своего юриста за скромную плату в £1.330. Благо, предприниматель отказался.

«Решалы» из администрации района

В Красноярске бизнесмен решил арендовать землю для строительства автомойки. На него вышел «сотрудник администрации района», который за 3 млн. рублей пообещал содействие в победе на аукционе. Деньги были переведены, затем мошенник еще несколько раз под разными предлогами вымогал у предпринимателя деньги. В результате преступник попался при получении очередного «вознаграждения».

Фиктивные брокеры

Случай произошел в Санкт-Петербурге. Мошенники называли себя официальным представителем зарубежного Forex-брокера и предлагали предпринимателям вложиться в фондовый рынок. У преступников был солидный офис, а сама фирма имела регистрацию в офшоре на Маршалловых островах, но не имела лицензии Центробанка.

Через некоторое время предпринимателям сообщали, что их сделки провалились, хотя на самом деле никаких торгов не проводилось. Таким образом, мошенники смогли «заработать» минимум 21 млн рублей.

Как не стать жертвой мошенников?

1.   Тщательно проверяйте фирмы, которым собираетесь перечислить деньги. Причем проверять нужно не только через госреестры, но и просто по интернету. Вполне возможно, что всплывут судебные решения или просто истории других бизнесменов.

2.   Работайте официально и прозрачно. Не обращайтесь за помощью к «решалам», которые предлагают за умеренную плату выиграть для вас тендер или помочь решить вопросы с администрацией.

3.   Внимательно читайте договор. В нем не должно быть «пунктов мелким шрифтом» и двусмысленных условий.

4.   Желательно заключать договоры или с частичной (а не полной предоплатой), либо вовсе без нее.

5.   Сохраняйте все документы, которые помогут в суде. Обращайтесь в органы при малейших подозрениях на мошенничество.

Источник: https://nebopro.ru/blog/razvod/

Мошенничество в отношении юридического лица: заявление, расследование, статья, особенности

Мошенничество юридических лиц и предпринимателей

Участниками гражданских взаимоотношений являются органы федеральной власти, частные и юридические лица, а их результатом является возникновение, осуществление и устранение взаимных обязательств сторон.

Если оппоненты честны друг с другом, то никаких конфликтов и противоречий не возникает, но, когда один или оба участника гражданского диалога пытаются извлечь выгоду путем лжи или злоупотребления доверием «собеседника», можно говорить о мошенничестве с участием юридического лица.

Виды мошенничества с участием или в отношении юридического лица

Любые взаимоотношения с участием организации, как субъекта гражданских отношений, в результате которых один из оппонентов путем обмана, искажения информации, подлога или иных нечистоплотных действий пытался обогатиться за счет другого, можно отнести к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Классифицировать такие противозаконные деяния можно исходя из того, кто злоумышленник, а кто жертва, тогда выделяются характерные мошенничества:

  1. Организация неправедным путем получила деньги гражданина, рассмотрим примеры:
    1. мнимое трудоустройство – заключается в обмане соискателей рабочих мест путем:
      • сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
      • испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
      • надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
    2. сделки с недвижимостью – заключается в оказании нечистоплотных риэлтерских услуг:
      • предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
      • сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
      • продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
  2. Частное лицо обмануло представителя юридического лица и обогатилось за его счет.
  3. И гражданское лицо, и предприниматель скрывали свои истинные замыслы, которые состояли в неправедном обогащении.
  4. Один предприниматель обманул другого для извлечения прибыли.
  5. Два юридических лица в результате взаимных фактов подлога, обогащалась друг за счет друга.
  6. Бизнесмен путем фальсификации документов и признаков деятельности истребовал льготы или дотации от федеральных структур.

О нюансах преступления мошенничества с участием юридических лиц расскажет следующее видео:

Статья за злодеяние

Участником большинства гражданских отношений являются юридические лица различной правовой формы, так как именно они продают товары, предоставляют услуги и выполняют подрядные работы. Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике, то есть:

  • когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц. Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;
  • когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
  • если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст. 159.3 УК РФ;
  • когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
  • страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст. 159.5 УК РФ;
  • если мошенничество было выполнено посредством компьютерных средств и IT-технологий, то лицо ответственное за это будет отвечать по ст. 159.6 УК РФ;
  • когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст. 159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.

Куда обращаться?

Заявление по факту мошенничества можно подать

  • в письменном виде на имя руководителя подразделения полиции или прокуратуры по месту совершения преступления,
  • либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
  • альтернативой личного обращения в отдел полиции, является звонок в дежурную часть или по телефону 02, по факту которого по указанному адресу должен приехать дежурный наряд и опросить потерпевшего, оформленный протокол подписывается и служит основанием для возбуждения уголовного дела, если установлено виновное лицо, и проведения розыскных мероприятий при его отсутствии.

Более предпочтительным, по сравнению с обращением в полицию, является подача заявления в прокуратуру, которое может быть выполнено непосредственно или направлено по почте. Так можно сократить время на движение заявления по инстанциям, составляющее от трех до десяти дней.

Итак, вы уже знаете, куда обращаться по факту мошенничества юридического лица или в отношении него, теперь расскажем, как написать заявление.

Заявление о преступлении

Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

  1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
  2. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
  3. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

Рассмотрение грамотно оформленного по образцу заявления о мошенничестве юридического лица занимает до 10 рабочих дней.

Подача заявления осуществляется непосредственно или путем почтового отправления, в этом случае дата начала рассмотрения может быть определена по обратному уведомлению о получении письма.

На юридическое лицо

Заявление оформляется пострадавшим субъектом гражданских отношений и адресуется руководителю подразделения правоохранительных органов, куда оно подается.

  • В качестве заявителя указываются личные данные пострадавшего (ФИО, адрес, контактный телефон – для физлиц или должность, наименование, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН – для организаций).
  • Текст заявления должен содержать описание обстоятельств, приведших к денежным потерям, причем выполненное таким образом, чтобы его было возможно однозначно идентифицировать как мошенничество. При описании следует указать ссылки на документы или иные доказательства, которые могут стать подтверждением обоснованности заявления, а сами документальные свидетельства приложить к заявлению, указав в тексте их полный перечень.
  • На основании вышеизложенного, следует обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
  • Заявление подписывается собственноручно и указывается дата его составления.

В качестве приложений следует предоставить все документальные свидетельства взаимодействий с организацией, совершившей мошенничество, такие как:

  • договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
  • товарный и кассовый чек;
  • накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.

От юрлица

заявления в правоохранительные органы от лица юридического лица не отличается от процедуры для частного лица, за тем исключением, что подаваться оно должно от лица официального представителя, имеющего право подписи, которое определяется одним из следующих способов:

  1. Уставном организации.
  2. Доверенностью за подписью руководителя, скрепленной фирменной печатью.
  3. Приказом по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи.

А теперь поговорим о том, как овы особенности расследование мошенничества, совершенного руководителем юридического лица, в отношении его имущества и другой собственности.

Как происходит расследование?

Для того чтобы предъявить руководителю организации обвинение в осуществлении обманных действий с целью незаконного извлечения прибыли, требуется доказать, что на момент оформления договора с пострадавшим субъектом, он как официальный представитель юридического лица не планировал выполнять свои обещания. Выяснить это можно по наличию документальных свидетельств обоснованности, принятых на себя обязательств, в качестве которых могут выступать:

  • договора подряда или оказания услуг, купли-продажи, направленные на обеспечение выполнения обещаний;
  • подтверждение права собственности на имущество, которое необходимо для исполнения обязательств;
  • правомочность выполнения тех или функций, обусловленная соответствующей записью в ЕГРЮЛ и лицензией на осуществление определенной деятельности;
  • финансовые документы, подтверждающие наличие средств и осуществление платежей;
  • и другие документы.

Наказание

Наказание виновного лица будет определяться статьей, которая применена, и тяжестью преступления, определяемой суммой ущерба. Наказанием может быть штраф в 150 тыс. рублей, а может – тюремный срок на 10 лет.

Источник: http://ugolovka.com/prestupleniya/sobstvennost/moshennichestvo/yuridicheskogo-litsa.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.